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添运国际娱乐是正规的吗_四川浩物机电股份有限公司关于下属子公司日常关联交易预计的公告

发布于: 2020-01-11 17:32:42

添运国际娱乐是正规的吗_四川浩物机电股份有限公司关于下属子公司日常关联交易预计的公告

添运国际娱乐是正规的吗,证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2019-63号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“浩物股份”)于2019年10月25日召开八届二十二次董事会会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》。

本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)下属子公司因租赁关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)或天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“滨海浩物”)下属子公司(以下简称“关联公司”)房产或车库等需向其支付租金。

2、为满足内江鹏翔下属子公司日常经营资金需求,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请了42,070万元贷款额度,浩物机电对上述融资事项提供了担保,截至目前担保事项尚未履行完毕。

3、鉴于关联公司为浩物机电或滨海浩物下属企业,因此,内江鹏翔下属子公司与关联公司的交易事项构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表决。

4、2019年7月至12月,预计上述关联租赁及关联担保涉及的关联交易总额为41,528.04万元人民币,占本公司最近一期经审计净资产的59.40%。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易尚须获得股东大会的批准,关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司须回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等,无需经外部其他有关部门批准。

(二)关联交易类别及预计

1、关联租赁-房屋租赁

单位:元

2、关联租赁-车库租赁

单位:元

3、关联担保

单位:万元

注:鉴于内江鹏翔100%股权于2019年7月3日过户至本公司名下,因此,“重组实施前12个月发生金额”的统计区间为2018年7月1日至2019年6月30日,“截至披露日已发生金额”的统计区间为2019年7月1日至2019年9月30日。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系

(二)关联方最近一个会计年度财务数据

单位:万元

(三)履约能力分析

内江鹏翔下属子公司财务状况良好、经营情况正常,本公司认为其能够向关联公司及时支付交易款项。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度,由浩物机电为其提供了关联担保。上述关联交易发生时,双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,并按有关规定确定收付款安排和结算方式。

(二)关联交易协议签署情况

鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项,内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议,约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展。

2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时,交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响,本公司业务不会因此类交易而对关联公司形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

1、 内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度,由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项,关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。

2、 内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意将《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》提交公司八届二十二次董事会会议审议。

(二)独立董事独立意见

1、 内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度,由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项。

2、 关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

3、 内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司关于下属子公司日常关联交易预计的事项。

六、中介机构意见结论

经核查,独立财务顾问认为:本次下属子公司内江鹏翔日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议批准,关联董事在表决时进行了回避,独立董事已发表了同意意见,该等事项尚须提交股东大会审议批准。

上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件,以及浩物股份《公司章程》的规定。上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对浩物股份上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、八届二十二次董事会会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二一九年十月二十六日